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8月4日上午，邮储银行合江县支行营业部成功拦截一笔涉诈资金5000元，再次彰显了基层网点在反诈工作中的“前哨”作用。
当天10时10分左右，卢先生来到柜面，要求办理银行卡挂失补卡业务。经办柜员按流程询问补卡用途，卢先生神情紧张、吞吞吐吐，只含糊说“日常使用”，与普通客户正常的回答习惯明显不同。柜员心生警觉，在征得卢先生同意的情况下调阅账户状态，发现该卡分别于7月28日、29日连续被采取了管控措施。
柜员再次耐心追问补卡的真实目的，卢先生改口称是为了取出卡内资金，前后说法矛盾。柜员进一步查看交易明细，注意到7月28日23时17分，该账户从他行汇入一笔5000元——对于一位72岁的老人，深夜收款极不寻常。当被问及汇款人信息时，卢先生含糊不清，未能说出汇款人姓名。
在持续追问下，卢先生终于吐露实情：他通过微信向网友出售旧版人民币，对方要求先将银行卡邮寄过去“核验是否正常”，而这笔5000元正是对方打来的“验资款”，现在联系不上对方，才来办理补卡。柜员在征得卢先生的同意下查看了其微信聊天记录，发现所有对话均被对方即时撤回，且卢先生确实已将银行卡寄出。
综合卢先生言行反复、资金来源不明、邮寄银行卡、聊天记录被蓄意销毁等多重疑点，网点判定该账户极可能被不法分子用于转移涉诈资金。工作人员当即对账户进行了处理，确保资金无法转出，同时安抚客户情绪，并第一时间上报反诈中心以便联系交易对手开展后续核查。
此次成功拦截涉诈资金，得益于柜员扎实的风险意识和严谨的操作规范。邮储银行合江县支行将持续强化反诈培训，重点关注老年客户等易受骗群体，严守柜面关口，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
（刘俊宏 供稿）
